Arnaque « OneCoin »: les Etats-Unis offrent 5 millions de dollars pour localiser la « cryptoqueen »

Une récompense pouvant aller jusqu’à 5 millions de dollars (4,6 millions d’euros) pour quiconque qui détiendrait des informations permettant d’arrêter la  » cryptoqueen » allemande d’origine bulgare Ruja Ignatova, en cavale depuis 2017. Voici ce qu’ont annoncé les Etats-Unis mercredi 26 juin, dans un communiqué publié par le FBI.

« Elle est recherchée aux Etats-Unis et en Allemagne pour sa participation à l’une des plus grandes fraudes mondiales de l’histoire », le préjudice étant estimé à plus de 4 milliards de dollars, a déclaré l’ambassadeur américain à Sofia, Kenneth Merten, lors d’une conférence de presse.

Des détails seront fournis « aux citoyens désireux de fournir des informations anonymes pour nous aider dans l’enquête », menée en collaboration avec les autorités bulgares, a précisé le diplomate.

Mise en examen en octobre 2017, Ruja Ignatova, aujourd’hui âgée de 44 ans, s’était rendue à Athènes « pour échapper à son arrestation », a-t-il rappelé. Les enquêteurs avaient alors perdu sa trace, et elle avait été placée en 2022 sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI.

OneCoin, un système de Ponzi classique

Ruja Ignatova a fondé en 2014 à Sofia, en Bulgarie, la cryptomonnaie OneCoin, avec l’intention, dès le départ, de capter une partie des fonds placés sur ce support par des utilisateurs, selon l’acte d’accusation. Dans les faits, une fois les fonds convertis, il était quasiment impossible de les récupérer.

Les créateurs de OneCoin offraient des crédits supplémentaires aux utilisateurs qui en recrutaient d’autres, favorisant une expansion rapide de l’entreprise. Des investisseurs de nombreux pays, de la Chine aux Etats-Unis en passant par l’Europe et le Moyen-Orient, ont ainsi été escroqués.

Des années après l’ouverture de l’enquête, la Bulgarie va entamer les démarches pour organiser un procès par contumace à l’encontre de la « cryptoqueen », ce qui permettra le lancement d’une procédure de confiscation de sa propriété d’une valeur de plus de 10 millions d’euros, a indiqué le procureur général Borislav Sarafov.

Le frère de Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov, qui avait pris le relais à la tête de la plateforme OneCoin, a été arrêté en 2019 à Los Angeles. Il avait plaidé coupable et avait été remis en liberté en mars 2024. Le co-fondateur de la plateforme Sebastian Greenwood, extradé par la Thaïlande, a lui été condamné l’an dernier par la justice américaine à une peine de 20 ans de prison.